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Folli Follie创始人入狱,辩称造假是为“塑造希腊品牌”

  • 来源:希中网
  • 发布日期:2020-09-14
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当地时间9月9日晚8许,在Folli Follie创始人一家结束马拉松式的辩护后,Dimitris和Tzortzis Koutsolioutsos父子被判庭审前拘留,分别被带到Korydallos和Trikala监狱实行监禁。Kaiti Koutsolioutsos被保释并在限制性条件下获释。



9月9日,Koutsolioutsos家族三名被告的辩护从上午9时开始,一直持续到了晚上8时许。在持续近9小时的审讯中,Dimitris和Tzortzis Koutsolioutsos就以下五项罪名进行了辩护:误导投资,洗钱,操纵市场,组织犯罪和伪造。Kaiti Koutsolioutsou则就三项罪名进行了辩护:欺诈,洗钱和操纵市场。有人称,当宣布父子二人将被拘留时,审讯室中传出了哭声。

案件调查资料显示,自2007年以来,FolliFollie持续多年发布了不准确的财务报表,夸大了销售周期内的利润和现金流,从而对希腊国内外的投资者以及监管机构产生了严重误导。虚假的财务报表曾使该公司股票获得巨额收益,但自造假行为被曝光以来,Folli Follie遭受了重大的财务损失。

2019年4月,“ THEMA”发布了希腊资本市场委员会关于Folli Follie案的文件。文件显示,该公司的涉案人员伪造了从Alpha银行发往其亚洲子公司的文件,以表明他们拥有数亿美元的资金。统计数据显示,自2009年以来Folli-Follie Group Apac已注册了超过3.553亿美元的虚拟现金。

该文件指出,Folli Follie公司有计划地实施了三个阶段的造假:第一阶段,2001年或更早开始,该公司开始注册用于虚拟交易的账户;第二阶段,2007年-2015年期间,该公司开展“间接虚拟交易”;第三阶段,也就是最后一个阶段,2015年-2017年,交易记录显示,该公司向虚拟客户NG Boon Soon(NBS)进行了虚拟销售交易,并于至少一个虚拟供应商进行了虚拟采购交易。这些交易完全没有实际的库存和现金流。

在辩护中,Dimitris Koutsolioutsos认下了所有最严重的指控,但试图证明自己所作所为的正确性,称其为“经济困难环境下的不得已之举”,并表示自己不仅为从中获益,而且还用私人资产资助了公司的运营。他说这是因为他“仍拥有一个愿景,希望创造一个跨国企业,一个希腊的珠宝企业,一个享誉世界的希腊品牌”。同时,他的儿子Tzortzis Koutsolioutsos称自己只负责希腊的母公司,对父亲在亚洲子公司的造假行为一无所知,自己所在的部门财务表现十分良好。Dimitris任董事会副主席的妻子Kaiti Koutsolioutsou则称自己的职责仅是公司产品的设计和公关,并未涉及指控事项范围。

最终,调查人员和检察官决定暂时拘留Dimitris和Tzortzis Koutsolioutsos,而KaitiKoutsolioutsos将以10万欧元的保释金额获释,但仍被限制出境,并被要求每月两次到当地的警察局报备。(徐逸宁)


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